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港政府关于SCR信息
发布时间:2022-02-24   点击率:229

根据香港《公司条例》及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,香港公司在办理业务前将需要提供更为全面的信息数据和业务证明文件,以便于服务提供商进行客户尽职审查及风险评估。
通俗点介绍:香港政府强制规定:现在只要是香港公司的业务,要求必须持牌秘书公司做,持牌的公司就必须让自己客户提供合规资料,随时不定时不定期抽查,政府必须要从客户提供的文件中了解到客户身份信息,做什么的,业务来往国家,业务证明真实文件,最近的地址证明,你的联络方式。这种就好比我们的个人档案,记录你从拥有香港公司开始,所有的记录和证明。如果不及时提供或是不全,不仅秘书公司罚款,客户也会罚款,收到法院传票被票控。不接受任何后补资料和虚假资料。需要提供的资料具体点来讲:
1 董事股东的身份证1:1复印件,以及清晰的手持身份证照片。
2 董事股东近期三个月的地址证明文件(只要有你姓名有通讯地址的文件就行,比如吃饭开的发票,商场购物发票,保单,房产证,水电单,或是星巴克开发票等)
3找我们要最新的KYC及SCR表格,如实填好后签字扫描给我们。注意:SCR里面的地址需要填写你们身份上的地址,KYC里面的地址填写你们可提供地址证明的地址,也就是和2一致。
4 香港注册地址水牌登记(我司安排)

5贵司最近三个月的业务证明文件(比如你们和客户的合同,形式发票等,无运营的公司直接手写一个无运营证明文件签字盖章扫描回传)


 

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